Institucional - 10/07/2020

Por Burgos CF

CONVOCATORIA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA



Se desarrollará el lunes 10 de agosto de 2020 en primera convocatoria de manera telemática.

El Consejo de Administración del BURGOS CLUB DE FUTBOL,
S.A.D., convoca Junta General Extraordinaria de socios a celebrar el
próximo día 10 de agosto de 2020 a las 17:30 horas en primera
convocatoria, y a las 19:30 horas del día 11 de agosto de 2020, en
segunda convocatoria, para el caso de que, por no haberse alcanzado
el quórum necesario, dicha Junta no pueda celebrarse en primera
convocatoria; con el fin de que los señores accionistas puedan
deliberar y resolver sobre los puntos del siguiente:

ORDEN DEL DÍA

Primero.- Toma en consideración del nombramiento
como Vicepresidente del Consejo de Administración de
D. Bruno Caselli.

Segundo.- Nombramiento de Consejero.

Tercero.- Ampliación del capital social en dos
millones setenta mil euros (2.070.000 €), por creación
de ochenta y dos mil ochocientas nuevas acciones de
veinticinco euros (25 €) de valor nominal cada una de
ellas, ello y mediante la compensación de créditos, con
la consiguiente modificación de los artículos 5 y 6 de los
Estatutos Sociales de la Sociedad, relativo al capital
social y las acciones.

Cuarto.- Delegación de facultades para elevación a
público de los acuerdos y, en su caso, para su
subsanación.

Quinto.- Ruegos y preguntas.

Dado la situación social en que nos encontramos como
consecuencia de la actual pandemia del Coronavirus, se ha considero
necesario se celebre la Junta por video conferencia, supuesto éste
previsto al amparo del artículo 40 del R.D.L. 8/2020 de 17 de marzo
y Real Decreto-ley 11/2020, de 31 de marzo.

La incorporación efectiva a la reunión por video conferencia la
podrás realizar mediante invitación a la plataforma ZOOM que se
remitirá personalmente a cada uno de los socios. Los accionistas, por ello, deben enviar un mensaje facilitando su correo electrónico a [email protected] antes del 9 de agosto a las 23:59.

De conformidad con lo previsto en la Ley de Sociedades de
Capital, los socios podrán solicitar de los administradores, acerca de
los asuntos comprendidos en el orden del día, las informaciones o
aclaraciones que estimen precisas, o formular por escrito las
preguntas que estimen pertinentes.

En particular, con respecto a la ampliación de capital (y
modificación de los arts. 5º y 6º de los estatutos) propuestas en el
punto Tercero, los socios podrán examinar, solicitar y obtener de la
sociedad, en su domicilio social, de forma gratuita, o su envío,
también inmediato y gratuito, los documentos que han de ser
sometidos a la aprobación de la Junta, incluida la modificación
estatutaria propuesta y el informe emitido por el órgano de
administración y Auditor justificativo de la misma, en el cual se
recoge la naturaleza y características de los créditos a compensar, la
identidad de los aportantes, el número de participaciones sociales que
hayan de crearse o emitirse y la cuantía del aumento, y en el que
expresamente se hará constar la concordancia de los datos relativos
a los créditos con la contabilidad social.

En Burgos, a 9 de julio de 2020.

Fdo.: El Presidente del Consejo de Administración